一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

1.6 2016年3月28日，经本公司第六届董事会第四次会议决议，通过了2015年度利润分配预案为：拟以2015年年末总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，分红总额为人民币5600万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

主要业务：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。行业情况说明：本公司属于电网企业，业绩主要来源于电力业务。电网企业的盈利模式主要是通过买电、卖电来赚取购销差，上网电价和销售电价均由国家定价。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位： 股

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位：股

六 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

本年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作得以顺利推进。电网持续发展、优质服务水平不断提升、安全生产态势平稳，完成了2015年确定的各项生产经营目标任务，公司保持了良好发展势头。

报告期主要工作开展情况：

1.经营业绩持续提升

积极应对经济下行压力，努力增供扩销，狠抓“量、价、费、损”关键指标管控，新增业扩容量、替代电量、节约电量均提升明显;强化经济调度，开展配网不停电作业增供电量，妥善化解部分关停企业电费风险，实现电费回收率100%;常态化开展营业普查，治理线损异常台区;继续推进产权清理，成功挂牌处置东海证券股权和原水江公司资产;强化计划和全面预算管理，降本增效，加强资金管理，财务费用同比大幅下降。以上因素使公司2015年利润大幅增长。

2.电网发展步伐加快

协调推进500千伏涪陵五马变电站开工建设，首座110千伏智能变电站及10千伏送出工程建成投运。完成110千伏李渡站主变增容、白塔站主变大修和中堡湾、蔺市、马鞍站断路器无油化改造。相继完成了居民弃管小区改造、居配项目投运、标准化台区及标准化示范片区、低电压台区整治、电能质量在线监测系统建设。

3.优质服务不断深化

持续实施“亮+”工程，全面提升业扩服务水平，实行“一证受理”、“一次临柜”和“一岗制”作业，高压业扩报装服务时限达标率100%。强化24小时应急抢修值班，配网运检投诉、超长抢修工单同比均实现大幅下降。通过指导大用户办理减容、推广分时电价和大用户直接交易等措施，降低了客户用电成本;配合政府“暖冬计划”，解决高海拔地区中小学冬季取暖用电问题。深化“强基础、优服务”百日整治，十项承诺兑现率100%。

4、依法规范运作，提升治理水平

公司全体董事积极参与公司股权清理、关联交易、人事任免、资产处置、换届选举等重要事项的决策;公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议， 在深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公司关联交易、资产处置、续聘会计师事务所、审计工作等重大事项发表了客观、公正独立意见，维护公司利益和中小股东利益，促进了公司董事会的科学决策和规范运作。

报告期内，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会任期届满，公司及时召开董事会和股东大会，完成了对新一届董事会和经营团队的聘任;同时，确定了各专门委员会成员和主任委员。董事会、经营层工作的顺利交接，各项职责得到全面落实。

(二)报告期内主要经营情况

2015年，公司完成售电量22.73亿千瓦时，营业收入12.50亿元，利润总额1.98亿元，净利润1.86亿元，每股基本收益1.16元;资产总额12.30亿元，资产负债率43.56%，公司生产经营业绩良好。

(三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

展望“十三五”，公司发展面临重要战略机遇期。国家对引领经济发展新常态作出重要部署，经济长期向好的基本面没有改变。重庆市主动融入国家对外开放新格局，加快全市一体化发展，经济将保持中高速增长。涪陵区大力推进“千亿园区、百亿企业”建设，预计“十三五”末GDP总量将突破1500亿元、人均GDP将突破11万元，全社会用电量和最大负荷将突破100亿千瓦时、140万千瓦。，涪陵全力打造综合产业新格局、提质建设“三区一城、幸福涪陵”，预计电力需求仍将保持平稳增长。

随着国家新一轮的电力体制改革不断深化，将会给公司售电业务的增长带来一定的冲击，为了寻找新的利润增长点，公司于2015年底开始实施重大资产重组，用现金收购国网节能公司的配电网节能业务，该业务将会给公司的经营业绩带来较大幅度的提升。

2、 公司发展战略

主动适应经济发展新常态、能源发展新格局、深化改革新要求，以安全、质量、效率、效益为中心，加快配网标准化建设，提升绝缘化、自动化、实用化水平，十三五末基本建成“主网坚强、配网可靠、农网完善、安全高效”的一流区域电网，把公司建成“管理精益、服务优质、队伍优秀、和谐稳定”的行业内一流供电企业。

公司于2016年3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关事项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。公司将积极推进并尽快完成重大资产购买的后续相关事宜;本次重大资产购买交割后，公司主要业务将新增配电网节能业务，公司在原有售电业务的基础上，将做强配电网节能业务，拓宽公司经营渠道，增强抗风险能力。

3、 经营计划

根据涪陵区经济社会发展状况，结合公司运营情况，2016年经营目标为：完成售电量23.6亿千瓦时，实现营业收入12.84亿元。由于配电网节能业务刚通过股东大会审议，尚未完成交割，所以以上经营指标未含这部分业务。

4、 可能面对的风险

一是经济下行压力仍然较大，特别是国家推进供给侧结构性改革，多措并举去产能、去库存、去杠杆、降成本，电力需求增长将在较长时间内受到影响。公司将努力加快各级电网协调发展，加强规划和前期工作，修编电网“十三五”规划，力争纳入涪陵区经济社会、能源电力发展规划，超前保护好线路走廊和站址资源。

二是电力体制改革对市场占有率的影响。中发9号文提出构建“多买方-多卖方”电力市场竞争格局，重庆市政府通过售电侧改革试点降低工业企业电价的呼声不断增加、电价面临下调压力，公司面临市场竞争加剧、份额减少、售电成本刚性增加、电费回收困难加大等经营风险。加强竞争市场策略研究，坚持“保存量、争增量”，做好区外小水电增购工作，优化公司购电结构;跟踪全区重点项目建设，加快业扩工程建设，实现早供多售。

三是电网安全运行风险。始终把110千伏及以上电网安全作为重中之重，强化调控运行、方式计划、继电保护和并网电厂管理，建立电网运行在线预警机制，年底全面完成电网二次系统隐患治理。落实属地化运维变电站、线路和重要输电通道常态化运维保障措施，深化输变电设备精益化管理，强化“三道防线”，确保电网安全稳定运行。

四是重大资产重组新收购的配电网节能业务如不能顺利交割或续建项目不能顺利实施，将会给公司的经营业绩带来一定的影响。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2016—022

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年3月28日在公司十一楼会议室召开了公司第六届四次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于2015年度董事会工作报告的议案》，

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2015年度总经理工作报告的议案》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2015年度独立董事述职报告的议案》，(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。)

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于2015年度财务决算报告的议案》，

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，(公司2015年年度报告全文刊登于2016年3月30日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn;公司2015年年度报告摘要刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于2015年度利润分配预案的议案》，

为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，公司拟以2015年度末总股本160，000，000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)，合计派发现金5600万元，尚未分配利润结转以后年度分配;本年度拟不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于2015年度董事会基金计提方案的议案》，

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金187.50万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于2016年度生产经营及资金使用计划的议案》，

根据公司发展及正常生产经营需要，2016年度生产经营计划安排资金 9142.40万元，该计划未含配电网节能业务，主要用于公司电网建设与改造等项目投资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，(内容详见上海证券交易所公司2016-024号公告)

此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》，(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2015年度履行社会责任报告的议案》，(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，审计费用为36万元;拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构，审计费用为12万元。如公司因资产重组而增加审计业务范围，其费用双方另行协商后提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于确定第六届独立董事津贴标准的议案》，

本届独立董事津贴拟定为每人每年人民币五万元(含个人所得税);年度董事会基金奖励拟定为每人每年三万元(含个人所得税)执行。

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于暂停所持新嘉南公司股权、银科担保股权挂牌转让的议案》，

公司拟暂停新嘉南公司、银科担保股权挂牌转让，公司董事会将根据公司的实际情况及市场情况，择机研究相关事宜。

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》，(内容详见上海交易所网站公司2016-023号公告)

决定于2016年5月10日召开公司2015年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月三十日

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2016-023

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月10日 15点00 分

召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

已于2016年3月30日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2016年5月6日、9日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

(二)登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

(三)登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书(附后)办理登记。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

六、 其他事项

(一)本次会议联系人：蔡彬、刘潇

联系电话：023—72286777、72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

(二)本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2016年3月30日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2016—024

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司2016年度日常关联交易议案经公司第六届四次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

● 公司2016年度日常关联交易议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议通过后执行。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2016年度日常关联交易经公司第六届四次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的张波先生、余兵先生、秦顺东先生共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届四次董事会会议审议。

公司独立董事的独立意见：由于电力行业的自然属性和特殊性，公司与关联方之间进行关联交易是为了满足公司电网正常供电和持续经营的需要，交易具有必要性、连续性、合理性;交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理;关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：由于配电网节能业务刚通过股东大会审议，尚未完成交割，以上2016年度日常关联交易预计未含配电网节能业务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，法定代表人张波，工商注册号为500102000021695，注册地址为涪陵区望州路20号，注册资本金20，500万元，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造;批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品;旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2、 国网重庆市电力公司长寿供电分公司系重庆市电力公司依法成立的分支机构，重庆市电力公司为本公司间接控股股东，成立于1997年6月，法定代表人路书军，工商注册号为500000000000467，注册地址为重庆市渝中区中山三路21号，注册资本138，300万元，重庆电力的主营业务为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。

3、国网重庆武隆县供电有限责任公司，成立于2003年11月，法定代表人唐斌，工商注册号为：500232000000976，注册地址为武隆县巷口镇建设中路5号附12号，注册资本17229.47万元，经营范围为供电(武隆县部分地区);电网经营，电力设备，物资销售，电工器材加工，调试修校，电力科技开发、电力信息、技术咨询。

4、重庆市亚东亚集团变压器有限公司，成立于1998年9月，法定代表人张辉勇，工商注册号为500102000012206，注册地址为重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道190号，注册资本10，000万元，经营范围为变压器制造，输配电及控制设备制造、安装修试，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进口业务等。

(二)上述关联方与公司的关系

(三)履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电，以及提供服务、接受服务，交易双方严格履行合同或协议内容，在并网方式及容量、电能计量点、计量装置管理、产权划分及维护管理、电价政策、考核计费等，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易合同内容

(一)公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

1、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，合同金额为201 万元/年，合同有效期一年。报告期内，公司继续执行该合同。

2、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为227万元/年，合同有效期一年。报告期内，公司继续执行该合同。

3、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议书》，合同金额为60万元/年，合同有效期一年。报告期内，公司继续执行该合同。

4、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订2016年度《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。

5、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订2016年度《电力过网协议》，重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆市电力公司购电，公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费，价格为3分/千瓦时(包括线损、管理费用等)，电量按实际过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。

(二)公司拟与国网重庆市电力公司签订的生产经营性关联交易协议

公司与国网重庆市电力公司(长寿供电公司)签订2016年度《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。

(三)公司拟与国网重庆武隆县供电有限责任公司(以下简称“武隆公司”)签订生产经营性关联交易协议

公司与武隆公司签订2016年度《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。

(四)公司拟与重庆市亚东亚集团变压器有限公司(以下简称“亚东亚公司”)签订生产经营性关联交易协议

公司与亚东亚公司签订《供用电合同》，公司作为售电人根据用电计量装置的记录和电价，与购电人亚东亚公司定期结算电费，售电价格按国家规定价格执行。合同有效期一年。在协议有效期内，电价调整按政府有关电价调整文件执行。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。公司根据《电力法》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》及国家电价政策等法律法规的有关规定，按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行电力供应与交易，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，也是双方共同承担和履行的社会责任，对公司主营业务持续经营有积极的作用，有利于公司电网安全有序稳定运行，符合电力行业的自然属性和特殊性。交易是必要的、连续的、合理的，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司利益和中小股东利益。

五、备查文件

(一)公司第六届四次董事会会议决议;

(二)公司与关联方签署的相关协议或合同;

(三)公司独立董事事前认可意见;

(四)公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月三十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2016—025

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第六届三次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年3月28日在公司十一楼会议室召开了第六届三次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，

该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，

(一)公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，

公司拟以2015年度末总股本160，000，000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)，合计派发现金5600万元，尚未分配利润结转以后年度分配;本年度拟不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》，

监事会对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于2016年度日常关联交易的议案》，

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二○一六年三月三十日