10月27日，大唐国际发电股份有限公司2016年第三次临时股东大会、九届五次董事会在京召开。出席本次临时股东大会的股东及授权股东代表6人，出席本次董事会的董事应到14人，实到12人，会议均符合公司法规定和公司章程，合法有效。受集团公司董事长、大唐国际发电股份有限公司董事长陈进行委托，大唐国际发电股份有限公司副董事长、总经理王欣担任会议主席，主持会议。

在2016年第三次临时股东大会上，与会股东及股东代表认真听取审议了《关于与大唐融资租赁公司签订金融合作协议的议案》《关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案》两项普通决议案。与会股东及股东代表进行了充分讨论，现场投票表决通过了各项议案，并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证，并现场宣读《法律意见书》，确认本次会议符合法律法规和公司章程的规定，会议通过的各项决议合法有效。

九届五次董事会上，与会董事经过认真讨论、审议，举手表决通过了《关于与托克托第二发电公司签署<2016年度发电权交易协议>的议案》《关于2016年第三季度报告的说明》《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》等议案，并签署了相应决议。10月27日，大唐国际发电股份有限公司2016年第三次临时股东大会、九届五次董事会在京召开。出席本次临时股东大会的股东及授权股东代表6人，出席本次董事会的董事应到14人，实到12人，会议均符合公司法规定和公司章程，合法有效。受集团公司董事长、大唐国际发电股份有限公司董事长陈进行委托，大唐国际发电股份有限公司副董事长、总经理王欣担任会议主席，主持会议。

在2016年第三次临时股东大会上，与会股东及股东代表认真听取审议了《关于与大唐融资租赁公司签订金融合作协议的议案》《关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案》两项普通决议案。与会股东及股东代表进行了充分讨论，现场投票表决通过了各项议案，并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证，并现场宣读《法律意见书》，确认本次会议符合法律法规和公司章程的规定，会议通过的各项决议合法有效。

九届五次董事会上，与会董事经过认真讨论、审议，举手表决通过了《关于与托克托第二发电公司签署<2016年度发电权交易协议>的议案》《关于2016年第三季度报告的说明》《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》等议案，并签署了相应决议。