股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2014-036
重庆涪陵电力实业股份有限公司关于延期召开2014年第二次临时股东大会的通知暨增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
新的现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午15:00时。
新网络投票时间：2014年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
股权登记日：2014年11月13日
现场会议召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
是否提供网络投票：是
一、股东大会延期召开的原因
2014年10月30日，公司第五届十六次董事会会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2014年11月20日召开2014第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等2项提案。
现由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突，公司第五届十七次董事会会议于 2014 年11月13日以通讯表决方式审议通过了《关于延期召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2014年第二次临时股东大会召开时间由 2014 年11月20 日延期至 2014 年11月24日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
二、增加临时提案的情况说明
公司于2014年10月31日公告了2014年第二次临时股东大会召开通知，2014年11月14日，公司收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（持有本公司51.64%股权）书面提交的《关于增加临时提案的函》，提请在本公司2014年第二次临时股东大会上增加《关于拟对外转让所持银科担保股权的议案》，内容如下：
目前，公司已聘请了北京中同华资产评估有限公司以2014年8月31日为评估基准日，对所持重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称银科担保）的股权进行了评估；该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用收益法对委估资产进行评估。经评估，本公司拟处置的银科担保3.333%股权评估价值889.776万元。公司拟将所持全部银科担保3.333%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为889.776万元。（具体内容详见同日刊登的公司2014-035公告）
三、公司2014年第二次临时股东大会完整提案
（一）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（二）关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案；
（三）关于拟对外转让所持银科担保股权的议案。
四、股东大会新的召开时间
（一）经调整后的股东大会相关事项具体如下：
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、现场会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室。
3、现场会议召开时间：2014 年11月24日（星期一）15:00时。
4、网络投票时间：2014 年11月24日上午 9:30-11:30时、
下午 13:00-15:00时。
5、股权登记日： 2014年11月13日（星期四）
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、2014年11月13日（星期四）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。
（三）审议议案
1、关于选举公司第五届监事会监事的议案；
2、关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案；
3、关于拟对外转让所持银科担保股权的议案。
五、现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年11月20日、21日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（见附件1）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
（四）其他事项
1、本次会议联系人：蔡彬、刘潇
联系电话：023—72286777、72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
六、参与网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时。（股东参加网络投票的具体流程详见附件2）
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二一四年十一月十四日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期： 年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的中用“”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：网络投票的操作流程
网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月24日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码
三、股东投票具体程序
（一）买卖方向为买入投票。
（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表所示：
1、一次性表决方法：
2、分项表决方法：
（三）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
四、投票示例
（一）股权登记日2014年11月13日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600452）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：
1、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投同意票，应申报如下：
2、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投反对票，应申报如下：
3、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投弃权票，应申报如下：
五、投票注意事项
（一）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（二）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
