深圳市科陆电子科技股份有限公司关于参与投资设立内蒙古蒙电浩源售电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 30日与吴葵生签订了《投资协议书》,拟参与投资设立内蒙古蒙电浩源售电有限公司(暂定名，以工商登记为准，以下简称“蒙电浩源”)，蒙电浩源拟定注册资本为 10,000 万元，公司以自有资金出资 4000 万元，出资占比为 40%。
本次投资已经公司第五届董事会第三十一次(临时)会议审议，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、发起人介绍
吴葵生，男，1961 年生，中国国籍，拥有境外永久居留权。现主要担任中国高新防伪技术集团有限公司董事长，显鸿新材料(内蒙古)有限公司董事长，浩源国际控股有限公司董事长，呼和浩特市浩源碳纤维有限公司董事长，内蒙古电力集团浩源科技有限公司董事长。
公司与上述发起人无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：发起人以现金方式出资。
2、标的公司基本情况
(1)公司名称：内蒙古蒙电浩源售电有限公司(暂定名，以工商登记为准)
(2)经营范围：售电业务、电力工程设计、施工、电力设备的维修(以上经营范围凭资质证书经营);新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力设备、器材的销售、租赁，电力项目投资，商务信息咨询、数据库服务、数据库管理。(最终以工商登记为准)
(3)发起人的投资规模和出资比例
序号 发起人名称 出资额 出资比例
1 吴葵生 6,000万元 60%
2 深圳市科陆电子科技股份有限公司 4,000万元 40%
合计 10,000万元 100%
四、投资协议的主要内容
1、各方以货币方式出资，吴葵生出资6,000万元，公司出资4,000万元;
2、吴葵生和公司应当在公司银行基本账户开设后，根据蒙电浩源发展实际需要认缴出资。各方应当在5年内足额缴付出资，未缴付出资方应当按照未缴出资额的20%向足额交付出资方支付违约金。
3、董事会由5名董事组成，设董事长1名。股东推荐董事的人数按照各股东持股比例推荐确定，其中吴葵生委派3人，公司委派2人，董事长由吴葵生推荐;监事会由3名监事组成，由其中吴葵生委派2人，公司委派1人，监事会主席由吴葵生推荐;高级管理人员由董事会提名、聘任，设总经理1名，总经理由吴葵生推荐，设财务负责人1名，财务负责人由吴葵生推荐。
4、协议由吴葵生签字并加盖手指印，由公司法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章;协议自公司权利审批机构审议通过之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司在能源服务领域的布局已逐渐完善，对清洁能源的发电及并网、智能配电网、智能用电网等都能够提供完整的解决方案。随着电力体制改革和电力市场的推进，公司将进一步推进战略规划，积极把握相关投资机会。
2、存在的风险
目前，国家有关部门未开始向有关民营企业发放售电经营许可证，所以蒙电浩源在未取得国家颁发的售电经营许可证之前，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次通过参股蒙电浩源，公司在能源服务领域的布局将得到进一步完善和提升，售电业务、电力工程业务、新能源技术业务、电力项目投资业务等将与公司智能发电、能量采集、能耗分析、能源管理各个环节相对接，推动各个环节的融合发展，以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要，符合公司的长期战略目标。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
