股票简称：涪陵电力(600452,股吧)股票代码：600452 公告编号： 2014—037
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决议案的情况；
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：2014年11月24日
网络投票时间：2014年11月24日9:30-11:30时、13:00-15:00时，通过上海证券交易所交易系统进行。
现场会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
（二）出席会议的股东和授权代表（包括网络和非网络方式）共计18人，所持有表决权的股份总数为92,625,174股，占公司有表决权股份总数的57.89%。具体统计数据如下：
出席现场会议的股东和授权代表人数
2人
所持有表决权的股份总数（股）
82,981,467
占公司有表决权股份总数的比例（%）
51.86
通过网络投票出席会议的股东人数
16人
所持有表决权的股份总数（股）
9,643,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）
6.03
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，其中董事余兵先生因公出差不能亲自参会；公司在任监事2人，出席2人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员列席会议。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：程源伟、王应
（三）结论性意见：重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十四日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—038
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第五届十一次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年11月24日在公司11楼会议室召开了第五届十一次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
根据工作需要，同意选举董建忠先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。（董建忠个人简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二○一四年十一月二十四日
附：董建忠先生个人简历
董建忠 男，生于1973年9月，籍贯重庆武隆，研究生，高级经济师，中共党员。
1999年6月至2003年11月，任重庆市电力工业局武隆供电局副局长、武隆电力（集团）有限责任公司副总经理；2003年11月至2006年1月，任武隆供电公司党委委员、副总经理；2006年1月至2010年1月，先后任城口供电公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理；2010年1月至2012年12月，任大足供电公司董事长、党委书记；2012年12月至2013年5月，任万州供电局党委书记、副局长；2013年5月至2014年3月，任国网重庆万州供电公司党委书记、副总经理；2014年3月至今，任国网重庆市电力公司审计部主任；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事、监事会主席。
