证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-059
远东电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
会议时间：2013年9月16日（星期一）上午9：30；
会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
（二） 会议出席情况
（三）本次会议由公司副董事长张希兰女士主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席8人，董事长蒋锡培（微博）先生因公出差未参加本次会议。
公司在任监事5人，出席3人，监事陈金龙先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。
董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、刘龙先生、朱长彪先生。
二、议案审议情况
三、律师见证情况
上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二一三年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）本次临时股东大会法律意见书；
（三）本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二一三年九月十六日
