公告编号：2018-003
证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：渤海证券
江苏互邦电力股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
江苏互邦电力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年03月05日在公司会议室以现翅议方式召开。会议通知于2018年02月22日以书面和电话方式向各位董事发出。公司现有董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长严九江先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票方式进行了表决，由董事会秘书于海军负责本次会议的记录。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经过讨论，并以投票表决的方式形成了如下决议：
(一)审议通过《关于为南通苏源恒炫电气有限公司提供信用担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
议案内容：根据公司章程的相关规定，公司拟为客户暨互保单位南通苏源恒炫电气有限公司在海安农商行的 470 万贷款提供信用担 公告编号：2018-003
保，追加严九江、张英提供连带担保，担保期限不超过一年(自实际签署担保或借款合同时间起计算)，以与银行签署的保证合同、借款合同为准，此担保授信为上年到期展期。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
回避表决情况：董事严九江、张英涉及关联交易，回避表决。
(二)、审议通过《关于公司研发项目的设立、延长、确认的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
议案内容：为了提高生产效率，提升公司科技实力，降低人工成本，促进公司产业向智能化先进装备制造转型升级，现决定设立研发智能油浸式变压器高压线圈绕线机项目、延长高磁感应取向硅钢项目的研发期限至2018年末、补充确认可升降全地埋智能箱变研发项目。
上述项目的具体内容详见立项书和可行性报告。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
回避表决情况：本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《江苏互邦电力股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告
江苏互邦电力股份有限公司
董事会
2018年03月07日
