中国核能电力股份有限公司关于

董事长、副董事长辞任及选举董事长的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事

长钱智民先生、副董事长俞培根先生的书面辞呈，钱智民先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主席职务，俞培根先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会安全与环境委员会主席、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，钱智民先生、俞培根先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞职后，钱智民先生、俞培根先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向钱智民先生、俞培根先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

公司于 2017年 2月 15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》和《选举董事会战略与投资委员会主席的议案》，决定选举陈桦先生(简历附后)为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会选举陈桦先生为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。

特此公告。

附件：陈桦先生简历中国核能电力股份有限公司董事会

2017年 2月 16日

附件：聘任的高级管理人员简历陈桦先生简历陈桦先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO 理事、WANO东京中心理事;现任中国核电董事、总经理，中核核电运行管理有限公司执行董事、江苏核电有限公司董事长、福建福清核电有限公司董事长、中核(上海)企业发展有限公司董事长。

陈桦先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。