广州智光电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议通知于 2016年11月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2016年11月7日上午在公司议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9人，实际出席会议 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司收购广州华跃电力工程设计有限
公司 60%股权的议案》
为了有效补充公司在电力设计和工程总包领域相关资质及人才，提高一体化能源解决方案的能力，进一步完善和丰富产业链，促使公司发展战略的实施与推进。公司拟以自有资金 1，376万元、公司控股子公司广东智光用电投资有限公司拟以自有资金 1，204万元收购胡刚、张铁英、皮洪章和李忠萍合计持有广州华跃电力工程设计有限公司 60%股权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司收购广州华跃电力工程设计有限公司 60%股权的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于拟设立广西智光电力销售有限公司的议案》
为了适应国家电力体制改革和售电市场推进、积极参与广西壮族自治区开展电力体制改革综合试点的重要举措。在广西壮族自治区提前布局售电业务，推进公司电力、用电服务领域的发展，提升市场竞争力，为公司培育新的增长点。公司控股子公司广东智光用电投资有限公司拟以自有资金 2.1 亿元出资设立广西智光电力销售有限公司。
第四届董事会第二十五次会议决议公告智光电力销售有限公司。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟设立广西智光电力销售有限公司的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 11月 8日
