证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─084
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一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届五次董事会于 2016年 10月 19日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 13 楼第九会议室召开。会议通知于 10 月 8 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议由董事长文生元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016年三季度报告及报告摘要》。
具体内容详见公司于 2016 年 10 月 20 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《山西漳泽电力股份有限公司 2016年三季度报告及报告摘要》。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立山西漳泽云电信息科技有限公司的议案》。
董事会同意公司出资 600 万元(持股 60%)与北京蜂向信息科技有限公司(持股 40%)合资设立山西漳泽云电信息科技有限公司(暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准)。
公司本次投资设立山西漳泽云电信息科技有限公司主要是为了发挥自身上下游优势，开发运营供应链金融平台，从而加快供应商的资金周转，降低公司的采购成本，从供应链博弈到供应链共享，实现多方共赢，不断提升公司经营业绩，打造“核心产业+互联网+金融”的新“产融模式”，促进公司转型升级。
3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股山西电力交易中心有限公司的议案》。
董事会同意公司出资参与山西电力交易中心有限公司(以下简称“山西电力交易中心”)增资扩股，最终出资金额以山西电力交易中心经评估后的净资产评估值为依据确定。
山西电力交易中心目前注册资本为 5000 万元，国网山西省电力公司持有其 100%股权。本次增资扩股完成后，山西电力交易中心注册资本将由 5000 万元增加至 10000 万元，公司将持有其 5%股权。
山西电力交易中心作为山西省唯一相对独立的电力交易机构，面向省内外开放，与其他省份电力交易中心进行业务协同，确保跨省区交易业务的有效衔接。山西电力交易中心主要负责组织开展省内外市场化交易，未来可不断扩大市场范围，推动市场间相互融合。
4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。
董事会同意公司对 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要、以及会计差错进行更正，有关本次更正的详细情况详见与本公告同日披露的《2015 年半年度报告》(修订版)、《2015 年半年度报告摘要》(修订版)、《2015年三季度报告全文》(修订版)、《2015年三季度报告正文》(修订版)及《关于更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》(公告编号：2016临-087)。
独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正，符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的要求;对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，本次更正未损害股东利益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，完善内部控制，杜绝上述事件的发生，切实维护公司及广大投资者的利益。
特此公告山西漳泽电力股份有限公司董事会
二零一六年十月十九日
