重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第五届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2014 年 11 月 13 日以通讯方式召
开了第五届十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实
际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、《关于拟对外转让所持银科担保股权的议案》。
公司拟将所持全部银科担保 3.333%的股权进行公开挂牌转让，挂牌
转让底价为 889.776 万元。
内容详见上海证券交易所网站公司 2014-035 号公告。
该议案经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司临时提案，
尚须提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于延期召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲
突，决定将公司 2014 年第二次临时股东大会延期召开。原 2014 年第二次
临时股东大会现场会议召开时间为 2014 年 11 月 20 日 15:00 时，网络投
票时间为自 2014 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 时；
修改后的 2014 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2014 年 11 月
1
24 日 15:00 时，网络投票时间为自 2014 年 11 月 24 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00 止，股东大会股权登记日不变。
内容详见上海证券交易所网站公司 2014-036 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十四日
