证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-060
远东电缆股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事长蒋锡培先生因公出差未能出席本次会议，授权委托副董事长张希女士代为参加并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2013年9月9日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2013年9月16日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。
（四）本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人（张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建），董事长蒋锡培先生因公出差未能出席本次会议，授权委托副董事长张希兰女士代为出席并行使表决权。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司高级管理人员的议案；同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理提名，会议同意聘任刘志君先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2016年7月30日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意该项议案。
（二）关于修改公司章程的议案；同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司公告。
（三）关于修改公司保值业务内部控制制度的议案；同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
原制度第一条现修订为：为规范远东电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 境内期货套期和连续现货保值业务（以下简称“保值业务”），有效防范和控制风险，制定本制度。
原制度第七条第一款现修订为：公司保值业务领导小组由组长、副组长、组员构成。董事会授权董事长为组长，副董事长、首席执行官为副组长，专家顾问、采供分管领导、财务总监、采供中心部门负责人、采供中心采购执行人、交易员（保值指令执行人）为组员。
（四）关于制定公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理办法的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年九月十六日
